Como Proceder em Casos de Denúncia ou Suspeita de Fraude
🚨 Quando Considerar um Caso como Suspeita de Fraude?
Considere uma possível fraude sempre que houver indícios de má-fé, uso indevido de dados ou comportamentos fora do padrão esperado. Veja os principais sinais:
⚠️ Situações que Podem Indicar Fraude:
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Beneficiário não reconhece movimentações no extrato.
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Cartão utilizado fora do município de cadastro, sem justificativa válida.
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Transações em série de valores baixos realizadas em segundos.
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CPF duplicado ou divergente em diferentes sistemas.
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Relato de que o cartão foi vendido ou teve a senha repassada a terceiros.
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Cartão ativo, mas está nas mãos de terceiros (ex: cuidador, vizinho etc.).
📋 Como Registrar a Suspeita:
Encaminhe o caso para análise da equipe N2, preenchendo todas as informações abaixo:
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✅ Nome completo do beneficiário
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✅ CPF
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✅ Município
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✅ Prints do extrato com movimentações suspeitas (se possível)
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✅ Relato detalhado do beneficiário (o que foi dito e em que situação)
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✅ Orientar o beneficiário a não utilizar mais o cartão, caso suspeite de fraude
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✅ Registrar um chamado na Central de Ajuda com o assunto:
“SUSPEITA DE FRAUDE”
🔐 Atenção:
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O suporte técnico pode solicitar o bloqueio do cartão, mas a decisão final deve ser alinhada com a secretaria responsável pelo programa (ex: AGEHAB ou SEDS).
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Em casos graves, oriente o beneficiário a registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima.
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Jamais compartilhe dados sensíveis por canais não oficiais (como WhatsApp pessoal ou e-mail externo).
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